НКО 'КРЕДИТАЛЬЯНС' (ООО)

08 июня 2016 года 08:37
ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "КредитАльянс"
 
8 июня. FINMARKET.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (ООО, рег. № 3472-К, г. Вологда), сообщает пресс-служба ЦБР.
Лицензия отозвана с 8 июня.
Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
При неудовлетворительном качестве активов "КредитАльянс" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган. НКО "КредитАльянс" была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В НКО "КредитАльянс" назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов "КредитАльянс" на 1 мая 2016 года занимал 680-е место в банковской системе Российской Федерации.

Опубликовано ИА "Финмаркет"

08 июня 2016, 09:35 / Финансы
Банк России отозвал лицензию у НКО «Кредитальянс»

Банк России отозвал с 8 июня лицензию на осуществление банковских операций у вологодской кредитной организации НКО «Кредитальянс», сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов НКО «Кредитальянс» неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган. «Кредитальянс» была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами.

ЦБ отозвал лицензии у НКО «КредитАльянс» и КБ «Финансовый стандарт»

8 июня 2016  Cbonds

Сегодня ЦБ отозвал лицензии у НКО «КредитАльянс» и КБ «Финансовый стандарт», сообщает регулятор.

При неудовлетворительном качестве активов НКО «КредитАльянс» неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган. НКО «КредитАльянс» была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами.

КБ «Финансовый стандарт» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств (капитала). При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «КредитАльянс» на 1 мая занимала 680 место в банковской системе РФ, КБ «Финансовый стандарт» – 218 место.

Решением Арбитражного суда Вологодской области, резолютивная часть которого объявлена 07.09.2016 г., по делу № А13-9277/2016 Небанковская кредитная организация «КредитАльянс» (Общество с ограниченной ответственностью) (НКО «КредитАльянс» (ООО)), ОГРН 1073500001640, ИНН 3525186985, зарегистрированная по адресу: 160000, город Вологда, улица Ветошкина, дом 49, признана несостоятельным (банкротом), в отношении неё открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" сроком на один год.

Конкурсным управляющим НКО «КредитАльянс» (ООО) утвержден Петров Николай Александрович, (ИНН 500110623788, страховой номер индивидуального лицевого счета 074-236-274 58, почтовый адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 20, а/я 2) – член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418; 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, корпус 6, офис 201, 208; свидетельство об аккредитации № 282 от 05.05.2016 г., сроком действия до 05.05.2017 г.)

Следующее заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28.08.2017 г. на 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Вологодской области по адресу: 160000, город Вологда, улица Герцена, дом 1а, зал 6.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете "Коммерсантъ" или в "Вестнике Банка России".

Срок предъявления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат – до двух месяцев с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» или в «Вестнике Банка России».

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Указанные требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются конкурсному управляющему по адресу: 143904, Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 20, а/я 2.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения конкурсным управляющим.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в НКО «КредитАльянс» (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к конкурсному управляющему по адресу: 160000, город Вологда, улица Ветошкина, дом 49, обязательно предварительно согласовав дату и время посещения по телефону: +7 (495) 215-19-13.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону: +7 (495) 215-19-13, или направив запрос на электронную почту: upk-arbitr@yandex.ru

Приказом Банка России от 08.06.2016 № ОД-1795 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «КредитАльянс» (общество с ограниченной ответственностью) НКО «КредитАльянс» (ООО) (рег. № 3472-К, г. Вологда) с 08.06.2016.

Приказом от 08.06.2016 № ОД-1796 Банк России принял решение назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 июня 2016 года N ОД-1795

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "КредитАльянс" (ООО) (г.Вологда)

В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6_1 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",

приказываю:

1. Отозвать с 8 июня 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3472-К, дата регистрации - 21.06.2007).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью).

Председатель Банка России
Э.С.Набиуллина

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Вестник Банка России,

N 53, 14.06.2016

Петухов Павел Андреевич·Занимаемая должность, дата согласования Банком России, назначения на должность (для руководителей, главного бухгалтера и его заместителя) дата избрания (для членов Совета директоров и членов Правления) — Член Совета директоров, дата избрания —29.01.2016 г.Сведения о профессиональном образовании (квалификация/ специальность) и образовательной организации — Высшее, юрист; Московская государственная юридическая академия, 2003 г.; Дополнительное профессиональное образование отсутствует; Ученая степень, ученое звание: кандидат экономических наук.Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения(избрания) на должность —С 14.01.2010 г. по 11.09.2014 г. — Исполнительный директор ООО «Вологодская ягода» (Должностные обязанности Оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации)С 12 сентября 2014 года — Генеральный директор ООО Торговый дом «Вологодская ягода» (Должностные обязанности Оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации)

Власов Иван Валентинович
·

Занимаемая должность, дата согласования Банком России, назначения на должность (для руководителей, главного бухгалтера и его заместителя) дата избрания (для членов Совета директоров и членов Правления) — Главный Бухгалтер, дата согласования на должность — 30.12.2015 г.; дата назначения на должность — 18.01.2016 г;  Член Правления, дата избрания — 18.01.2016 г.

Сведения о профессиональном образовании (квалификация/ специальность) и образовательной организации — Высшее, экономист; Вологодская Государственная Молочно-Хозяйственная Академия им. Н.В. Верещагина, 1997 г.; Дополнительное профессиональное образование отсутствует; Ученая степень, ученое звание отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения(избрания) на должность —

С 10.02.2010 г. по 20.11.2011 г. Руководитель Службы внутреннего контроля НКО «КредитАльянс» (ООО)  (Служебные обязанности- организация, планирование, проведение проверок по всем направлениям деятельности НКО. Отчетность по проверкам перед Советом Директоров. Взаимодействие с внешними проверяющими- аудиторами, налоговыми службами, Центральным Банком.

С 21.11.2011 г. по 15.01.2016 Начальник Департамента Корпоративного обслуживания НКО «КредитАльянс» (ООО) (Служебные обязанности — организация работы по выполнению задач возложенных на управления входящих в состав департамента. Переговоры и консультации с клиентами НКО по вопросам расчетно-кассового обслуживания в НКО.)

Дзюбецкая Елена Александровна
·

Занимаемая должность, дата согласования Банком России, назначения на должность (для руководителей, главного бухгалтера и его заместителя) дата избрания (для членов Совета директоров и членов Правления) — Главный Бухгалтер, дата согласования на должность — 02.02.2007 г.; дата назначения на должность —07.08.2007 г; член Правления, дата избрания —30.04.2014г.

Сведения о профессиональном образовании (квалификация/ специальность) и образовательной организации — Высшее, экономист; Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2004г.; Дополнительное профессиональное образование отсутствует; Ученая степень, ученое звание отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения(избрания) на должность —

С 06.02.1995 г. по 31.08.2003 г. Ведущий специалист расчетно-операционного отдела Вологодского филиала ЗАО АКБ «Центрокредит» (Служебные обязанности – организация, бухгалтерский учет, контроль за операциями клиентов, ведение ссудных счетов, счетов по учету резервов);

С 01.09.2003 г. По 20.01.2005 – главный специалист учетно-операционного отдела Вологодского филиала ЗАО АКБ «Центрокредит» (Служебные обязанности – составление отчетности филиала);

С 21.01.2005 по 23.04.2006 г. Заместитель главного бухгалтера Вологодского филиала ЗАО АКБ «Центрокредит» (Служебные обязанности – составление бухгалтерской и налоговой отчетности, контроль и организация деятельности Отдела расчетов, отдела кассовых операций);

С 24.04.2006 по 06.08.2007 Заместитель главного бухгалтера ООО «Обновление» (Служебные обязанности – составление бухгалтерской и налоговой отчетности).

Воронцов Сергей Леонидович
·

Занимаемая должность, дата согласования Банком России, назначения на должность (для руководителей, главного бухгалтера и его заместителя) дата избрания (для членов Совета директоров и членов Правления) — Член Совета директоров, дата избрания —15.05.2014г. Председатель Правления, дата согласования на должность —02.02.2007 г.; дата назначения на должность— 07.08.2007 г.

Сведения о профессиональном образовании (квалификация/ специальность) и образовательной организации — Высшее, юрист; Московская государственная юридическая академия, 1998г.; Дополнительное профессиональное образование отсутствует; Ученая степень, ученое звание отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения(избрания) на должность —

С   01.07.1998 г.по   18.08.2004г. Вологодский филиал ЗАО АКБ «Центрокредит»

Юрисконсульт ( Служебные обязанности- юридическое обеспечение деятельности филиала)

С 19.08.2004г. по 30.06.2005г.  Исполняющий обязанности Заместителя управляющего Вологодским филиалом ЗАО АКБ «Центрокредит» по работе с клиентами

(Служебные обязанности – организация работы с VIP клиентами филиала банка)

С 01.07.2005 по 31 января 2006 г. Начальник Управления Корпоративного обслуживания Вологодского филиала ЗАО АКБ «Центрокредит»

(Служебные обязанности – организация работы управления)

С 01.02.2006 г. По 06.08.2007 г. Финансовый директор ООО «Вологодская ягода» (Служебные обязанности – организация работы финансового сектора организации)

Петухов Андрей Викторович
·

Занимаемая должность, дата согласования Банком России, назначения на должность (для руководителей, главного бухгалтера и его заместителя) дата избрания (для членов Совета директоров и членов Правления) — Член Совета директоров, дата избрания —15.05.2014г.

Сведения о профессиональном образовании (квалификация/ специальность) и образовательной организации — Высшее, юрист; Всесоюзный заочный юридический институт, 1989г.; Дополнительное профессиональное образование отсутствует; Ученая степень, ученое звание: кандидат экономических наук.

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения(избрания) на должность — С 24 января 1994 года — Генеральный директор ООО «Вологодская ягода» (служебные обязанности: общее руководство организацией, в т.ч. финансовым сектором)