ПОИСК ПО КАТАЛОГУ КРЕДИТОРОВ
Поиск по названию кредитора, ИНН, ОГРН, ОКПО, адресу и прочему
| Главная » кредиторы » Московская область |
ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ'
|
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КРЕДИТОРА Информация на ЦБ РФ: проверить кредитора Отчет ЦБ РФ в PDF: скачать данные кредитора |
События кредитора
Кредитор празднует день рождение: 10.06()
День недели при регистрации кредитора:
Был ли високосный год: в феврале 1994 г. было
Знак Зодиака:
Китайский знак зодиака:
Индейский знак зодиака:
Информация о кредиторе ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ'
ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' относится к региону: Московская область, кредитор по сути Коммерческий банк. В каталоге имеет номер 15 и рейтинг 2.0. Реквизиты ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ': ИНН 0541013751, КПП 054101001, ОГРН 1020500000190, дата присвоения ОГРН 22.08.2002, ОКПО 25149803. Кредитор Общество с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' был открыт 10.06.1994. Местонахождение ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' по юридическому адресу 109391, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, к.в, кв. 134. Фактически офис ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' расположен по адресу 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б. Общество с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' имеет статус Недействующая кредитная организация.
Карточка реквизитов ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ'
| Полное название кредитора | Общество с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' |
| Сокращенное название кредитора | ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' |
| Регистрационный номер Банка России | 2887 |
| Дата открытия | 10.06.1994 |
| ИНН кредитора | 0541013751 |
| КПП кредитора | 054101001 |
| ОГРН кредитора | 1020500000190 от 22.08.2002 |
| ОКПО кредитора | 25149803 |
| Юридический адрес | 109391, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, к.в, кв. 134 |
| Фактический адрес | 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б |
| Телефоны кредитора | (495) 171-80-08, (495) 725-31-21 доб. 4415,4417, (495) 744-01-12 доб. 523, (495) 171-80-01 |
| Веб-сайт кредитора | - |
| Электронная почта кредитора | - |
| Руководитель кредитора | Дадаев Рахмутдин Айнутдинович |
| Расчетный счет | - |
| Банк (обслуживающая организация) | Отделение 3 Московского ГТУ Банка России |
| Корреспондентский счет | 30101810900000000771 |
| БИК | 044599771 |
| Страница кредитора | https://mosgorcredit.ru/shop/604278/creditor/ooo-ikb-stolichnyj-kapital |
ВНИМАНИЕ! Сведения о кредиторе ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' могут быть устаревшими. Не применяйте сведения для расчетов, принятия решения или любых иных действий. Информация только для ознакомления. Все сведения и логотипы принадлежат правообладателям. Нашли ошибку, сообщите, исправим.
Офис кредитора на карте по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б
Информация о кредиторе ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ'
ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' с реквизитами ИНН 0541013751, ОГРН 1020500000190 создано 10.06.1994 в регионе Московская область по адресу: 109391, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, к.в, кв. 134. Статус ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ': Недействующая кредитная организация. Руководитель организации Дадаев Рахмутдин Айнутдинович. Кредитная организация является по факту: Коммерческий банк. Кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' зарегистрирована в Банке России под регистрационным номером 2887. Официальный сайт ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' – -. E-mail ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' – -. Контактный телефон ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' – (495) 171-80-08, (495) 725-31-21 доб. 4415,4417, (495) 744-01-12 доб. 523, (495) 171-80-01. ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' в соцсетях -.Основную деятельность ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' ведет в регионе регистрации Московская область. Банк ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' предлагает услуги кредитования (заимствования) в регионе Московская область по адресу 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б.
В случае жалобы на сотрудников ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' можно обратиться к руководителю Дадаев Рахмутдин Айнутдинович по телефону (495) 171-80-08, (495) 725-31-21 доб. 4415,4417, (495) 744-01-12 доб. 523, (495) 171-80-01 или обратиться лично по адресу 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б.
Реквизиты ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ': ИНН 0541013751, ОГРН 1020500000190, ОКПО 25149803, Расчетный счет -, БИК 044599771, корреспондентский счет 30101810900000000771, обслуживающий банк Отделение 3 Московского ГТУ Банка России.
Контакты ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ': адрес 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б, телефоны (495) 171-80-08, (495) 725-31-21 доб. 4415,4417, (495) 744-01-12 доб. 523, (495) 171-80-01, сайт -, e-mail -, соцсети и мессенджеры -.
Общество с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ' в каталоге имеет номер 15, рейтинг 2.0 при числе голосующих в 2 чел., количество просмотров страницы кредитора 89, кредитору оставили 0 комментариев на 15.11.2024 г.
Полное фирменное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Сокращённое фирменное наименование
ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Регистрационный номер
2887
Дата регистрации Банком России
10.06.1994
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией
Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2077711007240 от 10.08.2007
Участие в системе страхования вкладов
Нет
Статус
Ликвидирована
Сокращённое наименование
ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Дата регистрации
10 июня 1994 г
Статус
Ликвидирована, 10 августа 2007 г
Статус по ЕГРЮЛ
Ликвидация юридического лица по решению суда
Регион
Москва
Уставный капитал
15 530 000 ₽
Основные реквизиты
ИНН
0541013751
КПП
054101001
ОГРН
1020500000190 от 22 августа 2002 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Дата постановки на учёт
—
Налоговый орган
—
Юридический адрес
142281, Россия, Московская обл., г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, корп. в, кв.134
Руководитель
Председатель правления
ДАДАЕВ РАХМУТДИН АЙНУТДИНОВИЧ, с 3 марта 2005 г
ИНН 056001194305
Участники организации ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
0,97% (150 000 ₽)
АГАРУНОВ ЭМИН МИХАЙЛОВИЧ
ИНН 772784373200
0,97% (150 000 ₽)
БАТУНИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
0,97% (150 000 ₽)
МЯСОЕДОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
0,97% (150 000 ₽)
РЕБЕНОК АННА СЕРАФИМОВНА
0,97% (150 000 ₽)
СОИНА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА
0,97% (150 000 ₽)
СОИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
0,97% (150 000 ₽)
БАГДАНОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ИНН 773721261209
0,97% (150 000 ₽)
БОГДАНОВА ЖАННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
0,97% (150 000 ₽)
ПРАПОРЬЧИКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
ИНН 771872174610
0,97% (150 000 ₽)
ЧИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
0,74% (115 000 ₽)
МЯСОЕДОВА ЕЛЕНА ЗИНОВЬЕВНА
ИНН 772735616121
0,93% (145 000 ₽)
БАТУНИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
0,94% (146 600 ₽)
ХАНЖАРОВА АЙШАТ БИЛАЛОВНА
ИНН 507401643943
0,8% (125 000 ₽)
ЩЕПЕТИННИКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
0,87% (135 000 ₽)
ЯНОВА СВЕТЛАНА КАРЛОВНА
ИНН 771888384613
0,9% (140 000 ₽)
ПРОКОНИЧЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
0,83% (129 400 ₽)
МЯСОЕДОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
0,97% (150 000 ₽)
КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
0,97% (150 000 ₽)
ОМАРОВА СИДРАТ АСАДУЛАЕВНА
ИНН 772460197924
0,97% (150 000 ₽)
МАКАРЯН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
0,97% (150 000 ₽)
СОКОЛОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" ИНН 0541013751, ОГРН 1020500000190 зарегистрировано 10.06.1994 в регионе Московская Область по адресу: 109391, Московская Область, г. Протвино, ул. Ленина, д.37 К.В, кв.134. Статус: Ликвидировано. Размер Уставного Капитала 15 530 000,00 руб.
Руководителем организации является: Председатель Правления - Дадаев Рахмутдин Айнутдинович, ИНН 056001194305. У организации 21 Учредитель. Основным направлением деятельности является "информация отсутствует".
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. У ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" зарегистрировано судебных процессов: 0 (в качестве "Ответчика"), 0 (в качестве "Истца"),
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ", краткое наименование: ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ". Действует с 10.06.1994, присвоены: ИНН 0541013751, КПП 054101001, ОГРН 1020500000190, основной ОКВЭД - "информация отсутствует". Работает по 0 направлениям. Организация насчитывает 0 филиалов.
Компания ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" была зарегистрирована 10 июня 1994 года Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве. На момент ликвидации компания вела свою деятельность по юридическому адресу 109391, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, к.в, кв. 134.
Руководителем ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" являлся Дадаев Рахмутдин Айнутдинович. Учредителями компании являлись Агарунов Эмин Михайлович, Батунин Андрей Валентинович, Мясоедов Сергей Анатольевич, Ребенок Анна Серафимовна, Соина Мария Леонидовна.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020500000190, ИНН 0541013751, КПП 054101001. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 15,5 млн руб.
Компания была ликвидирована 10 августа 2007 года.
История изменений
10.06.1994
Регистрация юридического лица
22.08.2002
Присвоен ОГРН 1020500000190
10.08.2007
Юридическое лицо было ликвидировано
01.01.2022
Юридический адрес изменен с 109391, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, в, кв. 134 на 109391, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, к.в, кв. 134
Организация 'ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ООО ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"' зарегистрирована 23 августа 2002 года по адресу 109391, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПРОТВИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д.37, К.В, КВ.134. Компании был присвоен ОГРН 1020500000190 и выдан ИНН 0541013751. Основным видом деятельности является прочее денежное посредничество. Компанию возглавляет ДАДАЕВ РАХМУТДИН АЙНУТДИНОВИЧ. Состояние: ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО РЕШЕНИЮ СУДА.
Компания ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" ИНН 0541013751 была основана в 1994 году. Компания прекратила свою деятельность 10 августа 2007 года по решению суда. Это означает, что организация вела деятельность с нарушением закона, либо допустила нарушения при регистрации бизнеса. ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" ИНН 0541013751 просуществовала на рынке 13 лет.
Общие сведения
Наименование компании ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) 142281, Московская обл, г Протвино, ул Ленина, д 37В, оф 134
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ 109391, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПРОТВИНО, УЛИЦА ЛЕНИНА, 37, В, 134
Количество филиалов 0
Тип подразделения Головная организация
Тип организации Юридическое лицо
ИНН Что это? 0541013751
КПП Что это? 054101001
ОГРН Что это? 1020500000190
Дата выдачи ОГРН 2013-08-08
Руководитель
ФИО руководителя Дадаев Рахмутдин Айнутдинович
Должность руководителя Председатель Правления
Наименование
Полное наименование с ОПФ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Краткое наименование с ОПФ ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Полное наименование ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ
Краткое наименование ИКБ СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ
Организационно-правовая форма
Код ОКОПФ Что это? 12300
Полное название ОПФ Общество с ограниченной ответственностью
Краткое название ОПФ ООО
Версия справочника ОКОПФ 2014
Состояние
Дата актуальности сведений 2020-03-06
Дата регистрации 1994-06-10
Дата ликвидации 2007-08-10
Статус организации Ликвидирована
ИФНС регистрации
Код отделения 7700
Наименование отделения Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Адрес отделения 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А
ИКБ "Столичный Капитал", ООО была зарегистрирована по адресу 109391, Московская обл., г. Протвино, ул. Ленина, д. 37, к. В, кв. 134. Председатель правления организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" Дадаев Рахмутдин Айнутдинович. Основной вид деятельности компании не указан. Размер уставного капитала 15 530 000 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" присвоен ИНН 0541013751, КПП 054101001, ОГРН 1020500000190
Не действует, действовал с 10.06.1994 по 10.08.2007
ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" ИНН 0541013751 ОГРН 1020500000190 создано 10.06.1994 по юридическому адресу 109391, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ПРОТВИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д.37, К.В, КВ.134. Статус организации: не действует. Руководителем является: Дадаев Рахмутдин Айнутдинович. Уставный капитал организации: 15530000.
Учредители физлица
Агарунов Эмин Михайлович с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Батунин Андрей Валентинович с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Мясоедов Сергей Анатольевич с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Ребенок Анна Серафимовна с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Соина Мария Леонидовна с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Соин Олег Евгеньевич с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Багданова Ирина Евгеньевна с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Богданова Жанна Вячеславовна с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Прапорьчикова Елена Валентиновна с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Чиков Вячеслав Евгеньевич с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Мясоедова Елена Зиновьевна с 2002-08-23 Доля 115000р. (0.74%)
Батунина Ирина Валентиновна с 2002-08-23 Доля 145000р. (0.93%)
Ханжарова Айшат Билаловна с 2002-08-23 Доля 146600р. (0.94%)
Щепетинников Анатолий Николаевич с 2002-08-23 Доля 125000р. (0.8%)
Янова Светлана Карловна с 2002-08-23 Доля 135000р. (0.87%)
Проконичева Мария Владимировна с 2002-08-23 Доля 140000р. (0.9%)
Мясоедов Анатолий Васильевич с 2002-08-23 Доля 129400р. (0.83%)
Козлов Алексей Викторович с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Омарова Сидрат Асадулаевна с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Макарян Михаил Александрович с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Соколова Людмила Дмитриевна с 2002-08-23 Доля 150000р. (0.97%)
Записи ЕГРЮЛ
2002-08-22 11101 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
2002-08-23 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2003-02-13 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
2003-05-14 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2003-11-25 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2005-03-03 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
P14001 Заявление о изм.сведений, не связанных с учред.докум.
2007-08-10 14202 Ликвидации юридического лица по решению суда
2007-04-28 P16001 Заявление о ликвидации (по решению арбитражного суда) 2007-03-26 P16001 Заявление о ликвидации (по решению арбитражного суда) 2007-04-26 №1092 Документ об уплате государственной пошлины 2007-03-29 №№А40-6523/06-38-21 Определение Арбитражного суда города Москвы 2007-07-11 №ОД-500 Решение территориальной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-мае вырос на 5%
Рост ВВП РФ в мае, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 4,5% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в апреле, За январь-май 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,0%. С исключением сезонного фактора рост ВВП в мае составил 1,9%
Что будет ускорять и замедлять экономику России
Ресурсы роста российской экономики в последние три года в значительной степени исчерпаны, но ее качество повысилось, что привело к возникновению новых драйверов развития. Такой вывод можно сделать из центральной макроэкономической дискуссии Банка...
Законопроект о маркетплейсах просят доработать
Продавцы и владельцы ПВЗ попросили Мишустина "доработать" законопроект о маркетплейсах. Их беспокоят запрет на субсидирование скидок маркетплейсами и требование установить интроскопы, пишут "Ведомости". АНО по защите прав участников электронной...
Россияне заинтересовались майнингом
Профильные компании отмечают высокий интерес российских граждан к майнингу криптовалюты. Причем прошедшее весной уменьшение нормы вознаграждения за добычу (халвинг) биткойна, в результате чего его себестоимость значительно выросла, не повлиял на их...
26 января 2006 года 09:27
У банка "Столичный капитал" отозвана лицензия в связи с нарушением закона о противодействии отмыванию преступных доходов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.01.2006 № ОД-42 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Инновационно-коммерческого банка "Столичный капитал" (ООО) (Москва). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ИКБ "Столичный капитал" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.
Банк не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ходе проверки деятельности банка "Столичный капитал" выявлены многочисленные нарушения требований по обеспечению сохранности денежных средств и ведения кассовых операций.
За октябрь-ноябрь 2005 года из кассы банка отдельным клиентам выданы наличные денежные средства на общую сумму 21,3 млрд рублей. При этом наблюдалась тенденция увеличения объема "обналичивания" денежных средств.
Допущенные нарушения банковского законодательства создавали реальную угрозу интересам кредиторов банка.
ИКБ "Столичный капитал" не входил в систему страхования вкладов и неисполненных обязательств перед физическими лицами по вкладам не имел.
С 26 января 2006 года в банк "Столичный капитал" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ИКБ "Столичный капитал" назначен заместитель управляющего Отделением № 3 Московского ГТУ Банка России Алексей Лубенченко. В состав временной администрации включен А.Александров.
Опубликовано /Финмаркет/
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
25 января 2006 г. N ОД-42
г. Москва
П Р И К А З
Об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
(г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями
6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", и учитывая неоднократное в
течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным
законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",
руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью
третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 января 2006 года лицензию на осуществление
банковских операций (в рублях) у кредитной организации ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" (регистрационный N 2887 от 10 июня 1994 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" осуществлять в соответствии с Положением Банка
России от 2 апреля 1996 г. N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с
учетом изменений и дополнений.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России
опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный
срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ".
Первый заместитель Председателя
Банка России,
Председатель
Комитета банковского надзора А.А. КОЗЛОВ
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением нормативных актов ЦБ и неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в связи с увеличением объема «обналичивания» денежных средств.
БИК 044599771 принадлежит банку ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ", находящемся в МОСКВА.
Реквизиты для заполнения платежного поручения на БИК 044599771:
БИК банка: 044599771
Наименование банка: ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Расположение банка: МОСКВА РЯЗАНСКИЙ ПР.,37
ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
ИНН: 0541013751
ОГРН: 1020500000190
Дата регистрации: 22.08.2002
Статус: Ликвидирована 10.08.2007
Уставной капитал: 15530000 ₽
Постановка на учёт: 7700
Налоговая:
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ:
ДАДАЕВ РАХМУТДИН АЙНУТДИНОВИЧ ИНН: 056001194305 c 03.03.2005
Сокращенное наименование Столичный капитал
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью инновационно-Коммерческий банк "Столичный капитал"
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации Банк
Статус Организация ликвидирована
Лицензия ЦБ 2887
Дата регистрации Банком России 10.06.1994
Дата аннулирования записи о регистрации кредитной организации 10.08.2007
Регион Москва
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом №2077711007240 от 10.08.2007.
Официальное наименование ООО ИКБ Столичный Капитал
Зарегистрирован в Отделение 3 Московского ГТУ Банка России. Лицензия ЦБ РФ от 25 октября 1994 года.
Внимание! По информации на 06 апреля 2006 года ООО ИКБ Столичный Капитал был реорганизован, изменил контакты и реквизиты, либо был ликвидирован.
Банковские реквизиты ООО ИКБ Столичный Капитал
БИК: 044599771
№ лицензии: 2887
ОКПО: 25149803
Кор. счет: 30101810900000000771
ООО ИКБ Столичный Капитал телефоны и контакты
Почтовый индекс: 109391
Город: город Москва
Адрес: Рязанский проспект, 37
Телефон: +7 (495) 1718008
Банк Столичный Капитал был зарегистрирован 10 июня 1994 г. в центральном банке РФ с лицензией на осуществление банковских операций под номером 2887. Приказом Банка России от 10.08.2007 № 2077711007240 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, в связи с чем Столичный Капитал не имеет права осуществлять банковскую деятельность на территории РФ от указанной даты. На сегодняшний день физических отделений у банка Столичный Капитал в России нет.
Юридический адрес Столичный Капитал был зарегистрирован по адресу 109391, г. Москва, Рязанский просп., 37.
На текущий момент ООО ИКБ «СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ» не предоставляет банковские услуги на территории РФ.
Справочная информация
Основная информация
Статус лицензии: аннулирована 10.08.2007
Документ-основание аннулирования №2077711007240
Уставный капитал: 15 530 000,00 ₽
Телефон: (495)1718008
Руководство банка: Дадаев Рахмутдин Айнутдинович
Главный бухгалтер банка: Омарова Патимат Шапиевна
Адрес: 109391, г. Москва, Рязанский просп., 37
Галерея и логотип ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ'
ВАША ОЦЕНКА
Найти материалы на сайте о кредиторе
Комментарии и отзывы о ООО ИКБ 'СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ'. Представители кредитора могут оставлять новости, акции, предложения и прочее.
| Всего отзывов и комментариев: 0 | |
предыдущий кредитор ⇦ 604278 ⇨ следующий кредитор