ПОИСК ПО КАТАЛОГУ КРЕДИТОРОВ
Поиск по названию кредитора, ИНН, ОГРН, ОКПО, адресу и прочему
| Главная » кредиторы » Калининградская область |
КБ 'НЕМАН' (ООО)
|
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КРЕДИТОРА Информация на ЦБ РФ: проверить кредитора Отчет ЦБ РФ в PDF: скачать данные кредитора |
События кредитора
Кредитор празднует день рождение: 29.11()
День недели при регистрации кредитора:
Был ли високосный год: в феврале 1990 г. было
Знак Зодиака:
Китайский знак зодиака:
Индейский знак зодиака:
Информация о кредиторе КБ 'НЕМАН' (ООО)
КБ 'НЕМАН' (ООО) относится к региону: Калининградская область, кредитор по сути Коммерческий банк. В каталоге имеет номер 5279 и рейтинг 2.0. Реквизиты КБ 'НЕМАН' (ООО): ИНН 3909020183, КПП 390901001, ОГРН 1033918504773, дата присвоения ОГРН 05.02.2003, ОКПО 09134191. Кредитор КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'НЕМАН' (Общество с ограниченной ответственностью) был открыт 29.11.1990. Местонахождение КБ 'НЕМАН' (ООО) по юридическому адресу 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12. Фактически офис КБ 'НЕМАН' (ООО) расположен по адресу 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'НЕМАН' (Общество с ограниченной ответственностью) имеет статус Недействующая кредитная организация.
Карточка реквизитов КБ 'НЕМАН' (ООО)
| Полное название кредитора | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'НЕМАН' (Общество с ограниченной ответственностью) |
| Сокращенное название кредитора | КБ 'НЕМАН' (ООО) |
| Регистрационный номер Банка России | 1041 |
| Дата открытия | 29.11.1990 |
| ИНН кредитора | 3909020183 |
| КПП кредитора | 390901001 |
| ОГРН кредитора | 1033918504773 от 05.02.2003 |
| ОКПО кредитора | 09134191 |
| Юридический адрес | 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12 |
| Фактический адрес | 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12 |
| Телефоны кредитора | (40162) 2-26-05, (40162) 2-21-67, (4016) 57-10-38 |
| Веб-сайт кредитора | - |
| Электронная почта кредитора | - |
| Руководитель кредитора | Кривошеина Елена Александровна |
| Расчетный счет | - |
| Банк (обслуживающая организация) | РКЦ Неман |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000833 |
| БИК | 042727833 |
| Страница кредитора | https://mosgorcredit.ru/shop/609542/creditor/kb-neman-ooo |
ВНИМАНИЕ! Сведения о кредиторе КБ 'НЕМАН' (ООО) могут быть устаревшими. Не применяйте сведения для расчетов, принятия решения или любых иных действий. Информация только для ознакомления. Все сведения и логотипы принадлежат правообладателям. Нашли ошибку, сообщите, исправим.
Офис кредитора на карте по адресу: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12
Информация о кредиторе КБ 'НЕМАН' (ООО)
КБ 'НЕМАН' (ООО) с реквизитами ИНН 3909020183, ОГРН 1033918504773 создано 29.11.1990 в регионе Калининградская область по адресу: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12. Статус КБ 'НЕМАН' (ООО): Недействующая кредитная организация. Руководитель организации Кривошеина Елена Александровна. Кредитная организация является по факту: Коммерческий банк. Кредитная организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'НЕМАН' (Общество с ограниченной ответственностью) зарегистрирована в Банке России под регистрационным номером 1041. Официальный сайт КБ 'НЕМАН' (ООО) – -. E-mail КБ 'НЕМАН' (ООО) – -. Контактный телефон КБ 'НЕМАН' (ООО) – (40162) 2-26-05, (40162) 2-21-67, (4016) 57-10-38. КБ 'НЕМАН' (ООО) в соцсетях -.Основную деятельность КБ 'НЕМАН' (ООО) ведет в регионе регистрации Калининградская область. Банк КБ 'НЕМАН' (ООО) предлагает услуги кредитования (заимствования) в регионе Калининградская область по адресу 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12.
В случае жалобы на сотрудников КБ 'НЕМАН' (ООО) можно обратиться к руководителю Кривошеина Елена Александровна по телефону (40162) 2-26-05, (40162) 2-21-67, (4016) 57-10-38 или обратиться лично по адресу 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12.
Реквизиты КБ 'НЕМАН' (ООО): ИНН 3909020183, ОГРН 1033918504773, ОКПО 09134191, Расчетный счет -, БИК 042727833, корреспондентский счет 30101810100000000833, обслуживающий банк РКЦ Неман.
Контакты КБ 'НЕМАН' (ООО): адрес 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12, телефоны (40162) 2-26-05, (40162) 2-21-67, (4016) 57-10-38, сайт -, e-mail -, соцсети и мессенджеры -.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'НЕМАН' (Общество с ограниченной ответственностью) в каталоге имеет номер 5279, рейтинг 2.0 при числе голосующих в 1 чел., количество просмотров страницы кредитора 100, кредитору оставили 1 комментариев на 15.11.2024 г.
Полное фирменное наименование
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Сокращённое фирменное наименование
КБ "НЕМАН" (ООО)
Регистрационный номер
1041
Дата регистрации Банком России
29.11.1990
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией
Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2083900000567 от 29.01.2008
Участие в системе страхования вкладов
Нет
Фирменное наименование на английском языке
COMMERCIAL BANK "NEMAN" (LIMITED), COMBANK "NEMAN" LTD
БИК 042727833
И.о.Председателя Правления: Кривошеина Е.А.
Главный бухгалтер: Шкатова О.Е.
Сообщение
о государственной регистрации кредитной организации
в связи с её ликвидацией
По сообщению Управления ФНС России по Калининградской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 29.01.2008 за № 2083900000567 о государственной регистрации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕМАН» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ «НЕМАН» (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1033918504773) в связи с её ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 19.12.2007 № ОД-925 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕМАН» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ «НЕМАН» (ООО) (регистрационный номер Банка России 1041, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
Сокращённое наименование
КБ "НЕМАН" (ООО)
Полное наименование
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Дата регистрации
29 ноября 1990 г
Статус
Ликвидирована, 29 января 2008 г
Статус по ЕГРЮЛ
Ликвидация юридического лица по решению суда
Регион
Калининградская область
Уставный капитал
14 636 000 ₽
Основные реквизиты
ИНН
3909020183
КПП
390901001
ОГРН
1033918504773 от 5 февраля 2003 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области
Дата постановки на учёт
25 января 1994 г
Налоговый орган
Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Калининградской области в городе Неман
Юридический адрес
238710, Россия, Калининградская обл., Неманский р-н, г. Неман, ул. Советская, д. 12
Руководитель
Руководитель временной администрации по управлению кб "неман" (ооо)
КУДРЯВЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 25 сентября 2006 г
ИНН 390605673751
Участники
14,3% (2 092 877 ₽)
БОГАРОВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
ИНН 771907634396
14,3% (2 092 928 ₽)
АГАПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН 772451318403
14,3% (2 092 928 ₽)
КАРПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ИНН 503108534416
14,2% (2 078 453 ₽)
ХАМИДОВ СТАНИСЛАВ ЭЛЬДАРОВИЧ
ИНН 772822580344
14,3% (2 092 928 ₽)
ИВАНОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
ИНН 212400843515
14,3% (2 092 928 ₽)
СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН 504211487592
14,3% (2 092 958 ₽)
КОТОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИНН 770406464938
Вид деятельности
65.12
Прочее денежное посредничество
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер
390002822439001
Дата регистрации
29 сентября 1994 г
Территориальный орган
Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
КБ "НЕМАН" (ООО) ИНН 3909020183, ОГРН 1033918504773 зарегистрировано 29.11.1990 в регионе Калининградская Область по адресу: 238710, Калининградская Область, г. Неман, ул. Советская, д.12. Статус: Ликвидировано. Размер Уставного Капитала 14 636 000,00 руб.
Руководителем организации является: Руководитель Временной Администрации По Управлению Кб "неман" (Ооо) - Кудрявцев Сергей Владимирович, ИНН 390605673751. У организации 7 Учредителей. Основным направлением деятельности является "страхование, кроме страхования жизни".
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. У КБ "НЕМАН" (ООО) зарегистрировано судебных процессов: 0 (в качестве "Ответчика"), 0 (в качестве "Истца"),
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), краткое наименование: КБ "НЕМАН" (ООО). Действует с 29.11.1990, присвоены: ИНН 3909020183, КПП 390901001, ОГРН 1033918504773, основной ОКВЭД - "страхование, кроме страхования жизни". Работает по 0 направлениям. Организация насчитывает 1 филиал.
Руководитель временной администрации по управлению кб "неман" (ооо) КБ "Неман" (ООО) - Кудрявцев Сергей Владимирович (ИНН 390605673751). Организации присвоен ИНН 3909020183, ОГРН 1033918504773.
Юридическое лицо зарегистрировано 29.11.1990 по адресу 238710, Калининградская область, город Неман, Советская ул., д.12. Размер уставного капитала - 14 636 000 рублей. Статус: ликвидирована с 29.11.1990. Зарегистрировано.
Компания работала 17 лет 2 месяца, с 29 ноября 1990 по 29 января 2008. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 7 физических лиц. Основной вид деятельности "Неман" - Прочее денежное посредничество.
Состоит на учете в налоговом органе Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Калининградской области в городе Неман с 25 января 1994 г., присвоен КПП 390901001. Регистрационный номер ФСС 390002822439001.
КБ "Неман" (ООО) город Неман, Советская ул., д.12 зарегистрирована 05.02.2003 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: руководитель временной администрации по управлению кб "неман" (ооо) Кудрявцев Сергей Владимирович.
Основным видом деятельности является Прочее денежное посредничество. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 3909020183, ОГРН 1033918504773.
Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ликвидирована 29 января 2008 г. Причина: Ликвидация юридического лица по решению суда.
История изменений
29.11.1990
Регистрация юридического лица
29.09.1994
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 390002822439001
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
05.02.2003
Присвоен ОГРН 1033918504773
29.01.2008
Юридическое лицо было ликвидировано
Компания КБ "НЕМАН" (ООО) была зарегистрирована 29 ноября 1990 года Управлением Федеральной налоговой службы по Калининградской области. На момент ликвидации компания вела свою деятельность по юридическому адресу 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Советская, д. 12.
Руководителем КБ "НЕМАН" (ООО) являлся Кудрявцев Сергей Владимирович. Учредителями компании являлись Богарова Алла Анатольевна, Агапов Владимир Александрович, Карпов Константин Владиславович, Хамидов Станислав Эльдарович, Иванова Светлана Борисовна.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1033918504773, ИНН 3909020183, КПП 390901001. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 14,6 млн руб.
Основным видом деятельности КБ "НЕМАН" (ООО) являлся "Прочее денежное посредничество".
Компания была ликвидирована 29 января 2008 года.
НЕМАН не действующее
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
инн/кпп: 3909020183/390901001
юр.адрес: 238710, Калининградская область, Г. НЕМАН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.12
ФИЛИАЛ КБ "НЕМАН" (ООО) В Г.МОСКВЕ не действующее
ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) В Г.МОСКВЕ
инн: 3909020183
юр.адрес: 127055, Г МОСКВА, НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛ, Д 36/1, СТР 3
Организация 'КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)' зарегистрирована 05 февраля 2003 года по адресу 238710, Калининградская область, Г. НЕМАН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.12. Компании был присвоен ОГРН 1033918504773 и выдан ИНН 3909020183. Основным видом деятельности является прочее денежное посредничество. Компанию возглавляет КУДРЯВЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Состояние: ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО РЕШЕНИЮ СУДА.
Компания КБ "НЕМАН" (ООО) ИНН 3909020183 была основана в 1990 году. Компания прекратила свою деятельность 29 января 2008 года по решению суда. Это означает, что организация вела деятельность с нарушением закона, либо допустила нарушения при регистрации бизнеса. КБ "НЕМАН" (ООО) ИНН 3909020183 просуществовала на рынке 17 лет.
Общие сведения
Наименование компании ФИЛИАЛ КБ "НЕМАН" (ООО)
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) 127055, г Москва, Тверской р-н, ул Новослободская, д 36/1 к 3
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОСЛОБОДСКАЯ, 36/1, 3
Количество филиалов 0
Тип подразделения Филиал
Тип организации Юридическое лицо
ИНН Что это? 3909020183
ОГРН Что это? 1033918504773
Наименование
Полное наименование с ОПФ ФИЛИАЛ КБ "НЕМАН" (ООО)
Краткое наименование с ОПФ ФИЛИАЛ КБ "НЕМАН" (ООО)
Полное наименование ФИЛИАЛ КБ НЕМАН (ООО)
Краткое наименование ФИЛИАЛ КБ "НЕМАН" (ООО)
Организационно-правовая форма
Код ОКОПФ Что это? 30002
Полное название ОПФ Филиал юридического лица
Краткое название ОПФ Филиал
Версия справочника ОКОПФ 2014
Состояние
Дата актуальности сведений 2020-03-17
Статус организации Ликвидирована
Компания КБ "Неман" (ООО) зарегистрирована 29 ноября 1990 года по адресу 238710, Калининградская обл., г. Неман, ул. Советская, д. 12. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоен ИНН 3909020183, КПП 390901001, ОГРН 1033918504773, ОКПО 76038784. Учредители компании — Котов Сергей Анатольевич, Агапов Владимир Александрович, Иванова Светлана Борисовна, Карпов Константин Владиславович, Смирнов Евгений Владимирович, Богарова Алла Анатольевна, Хамидов Станислав Эльдарович. Руководитель временной администрации по управлению кб "неман" (ооо): Кудрявцев Сергей Владимирович
Основным видом деятельности компании КБ "Неман" (ООО) по ОКВЭД является: 64.19 Денежное посредничество прочее.
В судах организация проиграла 100% процессов в качестве ответчика.
КБ "НЕМАН" (ООО) ИНН 3909020183 ОГРН 1033918504773 зарегистрировано 29.11.1990 по адресу 238710, Калининградская область, Г. НЕМАН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.12. Статус компании: не действует. Информация о руководителе: Кудрявцев Сергей Владимирович. Уставный капитал компании: 14636000. Основной вид деятельности - Прочее денежное посредничество. Компания состоит на учете в налоговом органе ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС РОССИИ № 2 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ НЕМАН с 25.01.1994. Регистрационный номер , в ФСС - 390002822439001
Учредители физлица
Богарова Алла Анатольевна с 2006-04-12 Доля 2092877р. (14.3%)
Агапов Владимир Александрович с 2006-04-12 Доля 2092928р. (14.3%)
Карпов Константин Владиславович с 2006-04-12 Доля 2092928р. (14.3%)
Хамидов Станислав Эльдарович с 2006-04-12 Доля 2078453р. (14.2%)
Иванова Светлана Борисовна с 2006-04-12 Доля 2092928р. (14.3%)
Смирнов Евгений Владимирович с 2006-04-12 Доля 2092928р. (14.3%)
Котов Сергей Анатольевич с 2006-04-12 Доля 2092958р. (14.3%)
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. КБ «Неман» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России. После смены собственников и руководства банка с июля 2006 года из кассы выдано свыше 20 млрд. рублей наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.
Калининградский банк "Неман"
06/09/2006
Коммерческий банк ООО "Неман" в Калининградской области, у которого Банк России 5 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций, не имеет вкладчиков из числа физических лиц. Кредиторами банка являлись юридические лица, причем, подавляющая часть из них находилась в Москве, а не в Калининградской области.
Об отзыве лицензии у банка "Неман" сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением этим банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Сокращенное наименование Неман
Полное наименование Коммерческий банк "Неман" (общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации Банк
Статус Организация ликвидирована
Лицензия ЦБ 1041
Дата регистрации Банком России 29.11.1990
Дата аннулирования записи о регистрации кредитной организации 29.01.2008
Регион Калининградская область
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом №2083900000567 от 29.01.2008.
Банк Неман был зарегистрирован 29 ноября 1990 г. в центральном банке РФ с лицензией на осуществление банковских операций под номером 1041. Приказом Банка России от 29.01.2008 № 2083900000567 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, в связи с чем Неман не имеет права осуществлять банковскую деятельность на территории РФ от указанной даты. На сегодняшний день физических отделений у банка Неман в России нет.
Юридический адрес Неман был зарегистрирован по адресу 238710, Калининградская область, г.Неман, ул.Советская, 12.
На текущий момент КБ «НЕМАН» (ООО) не предоставляет банковские услуги на территории РФ.
Справочная информация
Основная информация
Статус лицензии: аннулирована 29.01.2008
Документ-основание аннулирования №2083900000567
Уставный капитал: 14 636,00 ₽
Телефон: 826222167
Руководство банка: Кривошеина Елена Александровна
Главный бухгалтер банка: Шкатова Оксана Евгеньевна
Адрес: 238710, Калининградская область, г.Неман, ул.Советская, 12
КБ Неман ООО - контакты и адреса
23 ноября 2006 года организация реорганизована или ликвидирована
Телефоны: +7 (262) 22167, 22605
Почтовый индекс: 238710
Населенный пункт: город Неман
Адрес: улица Советская, 12
Реквизиты - КБ Неман ООО
Корреспондентский счет: 30101810100000000833
Обслуживается в Центральном Банке России
БИК: 042727833
Регистрационный номер: № 1041 (от 20 января 1994 года)
Код ОКПО: 09134191
Категория: Реорганизованные банки
КБ Неман ООО короткая справка
Кредитная организация КБ Неман ООО (город Неман) была зарегистрирована и поставлена на обслуживание в Центральном Банке России с номером лицензии № 1041 (от 20 января 1994 года). 23 ноября 2006 года организация реорганизована или ликвидирована. Полный адрес местонахождения банка - 238710, город Неман, улица Советская, 12.
Основные реквизиты КБ Неман ООО: БИК 042727833, ОКПО 09134191, корсчет 30101810100000000833. Контактные телефоны: +7 (262) 22167, 22605. Банк находится на территории Калининградской области. Участие в системе электронных расчетов ЦБ РФ - только межрегиональные расчеты.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 5 сентября 2006 года
[Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" ]
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 04.09.2006 N ОД-439 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (Калининградская область, г. Неман) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
КБ "НЕМАН" (ООО) допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России. После смены собственников и руководства КБ "НЕМАН" (ООО) с июля 2006 года из кассы банка выдано свыше 20 млрд. рублей наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.
С 5 сентября 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.09.2006 N ОД-440 в КБ "НЕМАН" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Текст документа сверен по:
электронная версия
"Вестник Банка России",
N 50, 07.09.2006
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
П Р И К А З
от 4 сентября 2006 г. N ОД-439
г. Москва
Об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ "НЕМАН" (ООО) (Калининградская область, г. Неман)
В связи с неисполнением кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года
требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", и учитывая неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей
19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 сентября 2006 года лицензию на осуществление
банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной
организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (регистрационный N 1041 от 29 ноября 1990 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля
1996 г. N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом
изменений и дополнений.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России
опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный
срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).
Первый заместитель
Председателя Банка России,
Председатель
Комитета банковского надзора А.А. КОЗЛОВ
Галерея и логотип КБ 'НЕМАН' (ООО)
ВАША ОЦЕНКА
Найти материалы на сайте о кредиторе
Комментарии и отзывы о КБ 'НЕМАН' (ООО). Представители кредитора могут оставлять новости, акции, предложения и прочее.
| Всего отзывов и комментариев: 1 | |
0
| |
предыдущий кредитор ⇦ 609542 ⇨ следующий кредитор