ОАО НАБ 'КРАЙНИЙ СЕВЕР'

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 марта 2008 года N ОД-163

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" ОАО НАБ "Крайний Север" (г.Петропавловск-Камчатский)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",

приказываю:

1. Отозвать с 13 марта 2008 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" (регистрационный N 2373 от 8 июня 1993 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации.

Первый заместитель
председателя Банка России,
председатель Комитета
банковского надзора
Г.Г.Меликьян

     

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
электронная версия
Вестник Банка России,
N 13, 19.03.2008

Записи ЕГРЮЛ
2002-10-30 11101 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
2003-02-03 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2003-07-22 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2003-10-06 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
2004-02-25 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
2004-02-25 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
2004-09-07 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
№б/н Заявление 2004-09-01 №03-02-01/6748 Решение №б/н Квитанция 2004-07-23 №б/н Протокол №2 Изменения
2005-06-07 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2006-10-09 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
2007-08-07 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
P13001 Заявление об изм.сведений, вносимых в учред.докум. 2007-08-07 №3 Решение о внесении изменений в учредительные документы №3 Изменения в Устав 2007-07-09 №91 Платежное поручение 2007-08-01 №03-02-01/6027 Решение
2007-11-28 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2007-11-27 №326А P13001 Заявление об изм.сведений, вносимых в учред.докум. №4 Изменения в Устав 2007-08-07 №б/н Документ об уплате государственной пошлины 2007-08-06 №б/н Протокол 2007-08-06 №б/н Выписка из протокола № 170 2007-10-01 №33-1-22/4598 Сопроводительное письмо №б/н Опись
2008-01-14 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2008-01-18 13102 Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
2008-01-18 13102 Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
2008-01-24 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2008-02-08 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2008-02-20 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
P14001 Заявление о изм.сведений, не связанных с учред.докум. 2008-02-04 №16-П Приказ 2008-02-12 №03-02-01/1242 Письмо

2008-03-26 13108 Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии
2008-03-26 15101 Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
2008-05-23 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2008-07-07 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2009-02-05 15101 Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
2009-08-18 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
2009-11-10 14102 Принятие судом решения о ликвидации юридического лица
2008-04-30 №А24-986/2008 Pешение суда о начале процедуры ликвидации при нарушении норм законодательства РФ
2009-11-10 14104 Формирование ликвидационной комиссии юридического лица, назначение ликвидатора (конкурсного управляющего)
2008-04-30 №А24-986/2008 Решение суда
2012-10-17 14104 Формирование ликвидационной комиссии юридического лица, назначение ликвидатора (конкурсного управляющего)
№б/н Р15002 Уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора 2008-04-30 №А24-98/2008 Решение суда 2012-09-20 №738 Доверенность 2012-10-03 №03-02-01/8631 Сопроводительное письмо №б/н Опись документов к письму ГУ ЦБ РФ по КК
2013-08-02 14202 Ликвидации юридического лица по решению суда
Р16001 Заявление о ликвидации (по решению арбитражного суда) 2013-05-20 №10-26/130 Документ, подтверждающий представление сведений в ПФР 2013-02-25 №б/н Ликвидационный баланс 2013-05-28 №6 Документ об оплате государственной пошлины 2013-05-08 №А24-986/2008 Определение о завершении процедуры принудительной ликвидации №б/н Сообщение органа,осуществляющего ликвидацию, о закрытии банковских счетов 2012-12-21 №8-3720 Доверенность 2013-07-24 №33-4-11/3501 Сопроводительное письмо
2013-08-02 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2013-08-06 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2013-08-08 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

Должник
А24-986/2008
ОАО НАБ "Крайний Север"
ИНН
8200000147
ОГРН
1024100000407
Адрес
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 21/1
Сообщение
Текст сообщения
Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк «Крайний Север» (ОАО НАБ «Крайний Север», далее – Банк), ОГРН 1024100000407, ИНН 8200000147, зарегистрированное по адресу: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 50 Лет Октября д. 21/1, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с решением Арбитражного суда Камчатской области от 30 апреля 2008 года по делу № А24-986/2008. Ликвидатором Банка назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в редакции от 6 декабря 2011 года)  Агентство публикует сведения о ходе ликвидации Банка. Предыдущая информация опубликована 22 сентября 2012 года в газете «Тройка» №38. Определением Арбитражного суда Камчатского края от 9 ноября 2012 года срок принудительной ликвидации в отношении Банка продлен на шесть месяцев. За период с 1 сентября по 30 ноября 2012 года новое имущество Банка не выявлено, реализация имущества не проводилась. К настоящему времени все источники пополнения имущественной массы исчерпаны. В ходе ликвидации сделки, отвечающие, в соответствии с законодательством о банкротстве, признакам недействительности и целесообразные для судебного взыскания, не выявлены. По состоянию на 1 декабря 2012 г. ликвидатором завершена работа по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке и реализации имущества Банка. В ходе ликвидации по результатам исковой работы поступление денежных средств составило 32,21 млн руб., от реализации имущества и прав требования по кредитам -  20,0 млн руб. Требования кредиторов третьей очереди, включенные в реестр требований кредиторов Банка, удовлетворены в полном объеме, требования кредиторов третьей очереди (в составе основного долга), предъявленные после даты закрытия реестра, – в размере 60,48% от суммы установленных требований. После осуществления ликвидатором выплат в декабре текущего года размер неудовлетворенных требований кредиторов составит 2,67 млн руб. В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и отчет об исполнении сметы текущих расходов.   Сведения о стоимости нереализованного имущества по состоянию на 1 декабря 2012 года                                                                                                                                                (тыс. руб.) № п/п Наименование имущества (дебитора) Балансовая стоимость Оценочная стоимость     1 Основные средства и хозяйственные затраты, за исключением амортизации 2 772* 17 212   2 Прочие активы 629** Оценка не проводилась     Итого: 3 401 17 212   Примечание: *на балансе Банка по состоянию на 1 декабря 2012 г. учтены 3 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 2  772 тыс. руб. тыс. руб., реализованные по итогам торгов посредством публичного предложения. В настоящее время ликвидатором направлены документы в Управление Росреестра по Камчатскому краю на  переоформление права собственности на покупателя. ** дебиторская задолженность в размере 629 тыс. руб. списана с балансовых счетов по состоянию на 18 декабря 2012 г.     Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение мероприятий по ликвидации в отношении Банка по состоянию 1 декабря 2012 года                                                                                                                                                     (тыс. руб.) № п/п Перечень расходов и затрат План Факт Экономия (+)/ перерасход (-) 1. Административно-хозяйственные расходы          72 733 23 413 + 49 320 2. Расходы на содержание аппарата 82 788 48 664 + 34 124   Итого: 155 521 72 077 + 83 444

"Крайний Север" лишился лицензии

13 марта 2008, 08:55
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Национального акционерного банка "Крайний Север" (г. Петропавловск-Камчатский).
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Национального акционерного банка «Крайний Север» (г. Петропавловск-Камчатский).Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением НАБ «Крайний Север» в течение одного года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Крайний Север» не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка. В первой половине февраля 2008 года группой резидентов — клиентов Московского филиала НАБ «Крайний Север» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. В соответствии с приказом Банка России НАБ «Крайний Север» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. ОАО НАБ «Крайний Север» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

НАБ "Крайний Север"
14/03/2008

Банк России отозвал лицензию у банка ОАО НАБ "Крайний Север". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.

В первой половине февраля 2008 года группой резидентов – клиентов Московского филиала банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории РФ и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд руб. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его принудительной ликвидации.

Руководителем временной администрации назначена главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Камчатскому краю Ирина Денисова.

НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".

ОАО "Национальный акционерный банк "Крайний Север" образовано в 1993 году, его уставный капитал составляет 17 млн руб.

 

По материалам: "Ведомости", "Коммерсант".

Арбитражный суд Камчатского края завершил процедуру принудительной ликвидации Открытого акционерного общества Национальный акционерный банк «Крайний Север»
 
Арбитражный суд Камчатского края завершил процедуру принудительной ликвидации  Открытого акционерного общества Национальный акционерный банк «Крайний Север»     Центральный банк Российской  Федерации  (далее – Банк России) обратился в суд с иском о принудительной ликвидации Открытого акционерного общества Национальный акционерный банк «Крайний Север» (далее – ОАО НАБ «Крайний Север») в связи с отзывом у ответчика лицензии на осуществление банковских операций. Решением суда от 30.04.2008 постановлено  ликвидировать ОАО НАБ «Крайний Север»;  ликвидатором была назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», представителем ликвидатора – Башмаков М.В, а с 20.09.2012 – Королев Г.Е. Последний обратился в арбитражный суд с ходатайством о досрочном завершении процедуры принудительной ликвидации кредитного учреждения ОАО НАБ «Крайний Север». Представитель Банка России при рассмотрении данного ходатайства возражал против досрочного завершения вышеуказанной процедуры в связи с тем, что представленный ликвидатором ликвидационный баланс не был согласован с Главным управлением Банка России по Камчатскому краю. Единственной причиной, по которой не был согласован ликвидационный баланс, указал неполное удовлетворение требований кредиторов, что в свою очередь является основанием для перехода от процедуры принудительной ликвидации в стадию конкурсного производства. При этом сослался на  пункт 1 статьи 50.43 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», предусматривающий рассмотрение отчета управляющего после расчетов с кредиторами. Довод представителя Банка России о возможности завершении процедуры принудительной ликвидации только в случае полного удовлетворения требований кредиторов судом был отклонен, поскольку вышеназванное законоположение такого обязательного условия в себе не содержит. Более того, материалами дела подтвержден тот факт, что все требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника, были удовлетворены. Также погашены все текущие обязательства кредитной организации,  имущество должника реализовано. Из установленных судом обстоятельств следует, что ликвидатором выполнены все мероприятия в ходе производства процедуры принудительной ликвидации должника, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», в подтверждение чего суду представлены необходимые документы. При указанных обстоятельствах и применительно к положениям статьи 50.44 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным судом принято решение о завершении процедуры принудительной ликвидации в отношении должника – Открытого акционерного общества Национальный акционерный банк «Крайний Север», о чем вынесено соответствующее определение.   Определение вступило в законную силу и является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.     * С судебными актами по делу № А24-986/2008 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru    Консультант по взаимодействию с общественностью и СМИ секретариата председателя Арбитражного суда Камчатского края Солодянникова А.А.  тел. пресс-службы: 219-286
Опубликовано: 22.05.2013 01:29 Обновлено: 22.05.2013 01:29